Przewiń do treści

Blog

Przeglądasz tag: praniepieniedzy
13/10/2021 Robert Gniezdzia

31 października 2021 kolejne zmiany w przepisach #AML

Nowelizacja przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Za kilkanaście dni, bowiem już 31 października, wchodzi istotna, kolejna cześć zmian wprowadzonych do przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Zmiany, dla przypomnienia, wynikają z nowelizacji jaka nastąpiła ustawą z dnia 30 marca 2021r. o zmianie ustawy z… Czytaj dalej

10/10/2021 Robert Gniezdzia

Blokada rachunków bankowego GIIF

Podejrzaną transakcję można zablokować Współcześnie znaczna część obrotu środkami finansowymi dokonuje się bezgotówkowo, co z kolei stanowi bardzo wygodne rozwiązanie dla wszystkich uczestników rynku. Jednak z drugiej strony tego rodzaju rozwiązania zdecydowania ułatwiają kontrolę właściwie wszelkich transakcji. Tymczasem różnorodne organy państwowe posiadają uprawnienia pozwalające zarówno na kontrole przepływów finansowych, jak i na ewentualne wstrzymanie transakcji,… Czytaj dalej

Zapisz się na nasz newsletter

Zostaw e-mail, aby być z nami w kontakcie. Będziesz otrzymywał nasz newsletter a także zaproszenia na wydarzenia organizowane przez nas wydarzenia.

Poznaj nas

Nowoczesne doradztwo prawne to przywilej dostarczania najwyższej jakości usług poprzez odpowiednie kwalifikacje, praktykę i doświadczenie, a także umiejętność łączenia interdyscyplinarnej wiedzy, pracy zespołowej oraz pełnego zaangażowania każdego prawnika w sprawy naszych klientów.

Czytaj dalej