Blog

Blokada środków pieniężnych w związku z podejrzeniem prania pieniędzy Blokada rachunku bankowego przez prokuratora w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa prania pieniędzy. Brak dostępu do środków pieniężnych może doprowadzić wręcz przedsiębiorcę do upadłości. Blokada rachunku może trwać wiele tygodni a nawet miesięcy a ostatnie zmiany w prawne dają prokuratorom dodatkowe instrumenty do utrzymywania blokady środków… Czytaj dalej

Nowelizacja przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Za kilkanaście dni, bowiem już 31 października, wchodzi istotna, kolejna cześć zmian wprowadzonych do przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Zmiany, dla przypomnienia, wynikają z nowelizacji jaka nastąpiła ustawą z dnia 30 marca 2021r. o zmianie ustawy z… Czytaj dalej